О взаимодействии с Росфинманиторингом
24 сентября в офисе коллегии адвокатов «СОГА» состоялся семинар «О порядке исполнения адвокатами обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"».
Занятие проводил член Совета АПСО Прокопив Сергей Владимирович
Рассмотрели вопросы:
- необходимость создания Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- порядок работы с Личным кабинетом
- об обязанности утверждения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения» адвокатами, которые зарегистрировали личный кабинет
- возможно ли закрыть Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- иные вопросы
Требования вышеуказанного закона распространяются на адвокатов, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего доверителя следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юр.лиц и иностранных структур без образования юр.лица, а равно и управление ими;
- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юр.лиц и иностранных структур без образования юр.лица, а равно и управление ими;
- майнинг цифровой валюты (вступает в силу с 01.11.2024г.)
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга (с 01.11.2024г.)
